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VI Jornadas Internacionales de Compliance
Este jueves 28 de abril, a las 20:00h no os podéis perder el Webinar gratuito de “Centros Financieros Offshore:...
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RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales
Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley...
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AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del Servicio Ejecutivo de la...
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LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO...
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Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.
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Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 1. Las Microempresas.
Blanqueo de Capitales. Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 1. Las Microempresas. En base a...
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Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de Expertos Externos INBLAC quienes...
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APROBADA LA LEY ANTISOBORNO EN COLOMBIA (Ley 1778 de 2016)
Firmas invitadas: René M Castro V. Escritor, conferencista y consultor internacional. Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New...
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17-18 Marzo – Congreso Internacional Compliance
I Congreso Internacional Compliance. El punto de inflexión en la historia del Compliance 17-18 MARZO 2016 Facultad de Medicina – Universidad...
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Blanqueo de Capitales. La criptomoneda.
“De alguna iremos juntos, si ambos creemos en ello”. Esta frase escrita por un poeta anónimo a su amor...