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Chica joven buscando empleo
Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.

Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales OBJETIVO: [...]

25
Jul
Prevención blanqueo de capitales
“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”

“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC” [...]

03
May
La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales

Introducción El delito de blanqueo de capitales podemos considerarlo como aquellas conductas encaminadas a introducir [...]

02
May
Inblac - Instituto de expertos en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Blanqueo de capitales alrededor del mundo
Curso de Certificación Inblac 2017

La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y [...]

03
Ene
A PROPÓSITO DE LA ISO 37001 Y LOS RETOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance [...]

11
Nov
Big Data, nuevos retos y aportes de ACL Analytics.

El concepto Big Data, en cierta medida, no es algo nuevo para los auditores. En [...]

11
Nov
Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT

La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]

03
Oct
NUEVOS SECTORES ECONOMICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTAR SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 19 de Agosto de 2016, la Circular [...]

23
Sep
Lanzamiento de la nueva versión de ACL Analytics.

 [PM] Partners, representante de ACL para España y Andorra y Certified Trainer para formaciones oficiales, [...]

23
Sep
Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia

FORMACIÓN HOMOLOGADA POR EL ICAC Dirigidas especialmente a los auditores de cuentas, para que puedan adquirir [...]

17
Ago
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