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“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”
“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC” Siete años de la...
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La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales
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Curso de Certificación Inblac 2017
La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en...
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A PROPÓSITO DE LA ISO 37001 Y LOS RETOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance está viviendo en España...
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Big Data, nuevos retos y aportes de ACL Analytics.
El concepto Big Data, en cierta medida, no es algo nuevo para los auditores. En áreas de control y...
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Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT
La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel de las ponencias. Organizada...
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NUEVOS SECTORES ECONOMICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTAR SAGRLAFT
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Lanzamiento de la nueva versión de ACL Analytics.
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Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia
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