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¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?
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WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.
Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día 8 de noviembre el...
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El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia. Los asesores fiscales están en el punto de mira.
El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia el pasado mes de junio. Los asesores fiscales...
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Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales OBJETIVO: En los últimos años...
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“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”
“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC” Siete años de la...
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La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales
Introducción El delito de blanqueo de capitales podemos considerarlo como aquellas conductas encaminadas a introducir bienes de ilícita procedencia...
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Curso de Certificación Inblac 2017
La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en...
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A PROPÓSITO DE LA ISO 37001 Y LOS RETOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance está viviendo en España...
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Big Data, nuevos retos y aportes de ACL Analytics.
El concepto Big Data, en cierta medida, no es algo nuevo para los auditores. En áreas de control y...
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Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT
La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel de las ponencias. Organizada...