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Curso Práctico de Actualización. Barcelona 7 de Julio 2016.
PROGRAMA Curso Práctico de Actualización Barcelona 7 de julio 2016 9:30 – 10:00h Palabras del Presidente de la Asociación...
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El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo
La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa No. 000009, que obliga a...
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Entrevista a Adriana Mendoza en el Teleobjetivo de RTVE – Atracadores silenciosos
Todo el país se ve afectado por estos asaltos a domicilios. En Teleobjetivo se verá cómo la Policía Nacional desarticula en...
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VI Jornadas Internacionales de Compliance
Este jueves 28 de abril, a las 20:00h no os podéis perder el Webinar gratuito de “Centros Financieros Offshore:...
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RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales
Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley...
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AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del Servicio Ejecutivo de la...
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LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
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Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.
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Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 1. Las Microempresas.
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Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de Expertos Externos INBLAC quienes...