Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
Francisco Bonatti en el Congreso INBLAC 2026: del single rulebook a un sistema de prevención demostrable
El Congreso INBLAC 2026, celebrado el pasado 17 de junio en la Asociación de la [...]
Crónica de la Ponencia Experta de Lupicinio Rodríguez en el Congreso INBLAC 2026: sanciones internacionales, geopolítica y prevención del blanqueo
El Congreso INBLAC 2026, bajo el lema «Más allá del checklist. Cómo preparar el nuevo marco [...]
Sonia Lecina López en el Congreso INBLAC 2026: el mapa de obligaciones ante el nuevo marco AML europeo
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Entrevista a Àngel Díaz Gutiérrez socio de ASESORES DÍAZ & DÍAZ, S.L. Patrocinador del Congreso INBLAC 2026.
Actividad y servicios de ASESORES DÍAZ & DÍAZ, S.L. ASESORES DÍAZ & DÍAZ, S.L. es [...]
Entrevista a Víctor Altimira Ávalos socio de ILVALEGAL Abogados patrocinador del Congreso INBLAC 2026
Para quienes todavía no conocen ILVALEGAL Abogados, ¿podría presentarnos brevemente el despacho y las principales [...]
Congreso INBLAC 2026: del cumplimiento formal a la eficacia real del sistema de prevención
El Congreso INBLAC 2026, celebrado el pasado 17 de junio en la Asociación de la [...]
Congreso INBLAC 2026: ¿Cómo aprovechar a nuestro Experto Externo para hacer una correcta transición hacia el nuevo paquete AML?
La transición hacia el nuevo marco AML europeo es un proceso estratégico de cumplimiento que [...]
Prevención de Blanqueo en el juego online: retos normativos y buenas prácticas para los sujetos obligados
El próximo martes 17 de Marzo no te pierdas el Webinar que hemos organizado “Prevención [...]
Directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el sector europeo de los juegos de azar en línea.
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) publicó en el año 2023 unas directrices [...]
Siete retos estructurales de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción: una lectura técnica en el Día Internacional contra la Corrupción
9 de diciembre de 2025 – Día Internacional contra la Corrupción INTRODUCCIÓN El Día Internacional [...]