Una de las metas que se plantea INBLAC es el de proporcionar expertos debidamente cualificados, para que los sujetos obligados al establecer medidas de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo en sus actividades, puedan, en todo momento, contratar al profesional más adecuado para cada necesidad.

A continuación relacionamos, por la ubicación de sus despachos profesionales, aquellos asociados que han acreditado y superado los estándares de calidad necesarios,  para hacerse acreedores de este reconocimiento.

En función de sus méritos y de su reciclaje profesional, este listado estará siempre actualizado, para que el sujeto obligado sepa que el profesional que elija cumplirá con los trabajos que le sean requeridos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

 

Barcelona

JOAQUIM ALTAFAJA DIVÍ

Auditor informático

Empresa: IT Advisory Partners, S.L.
Tel.: 670 25 10 12
E: joaquim.altafaja@itadvisory.es
Localidad:  Barcelona

VÍCTOR ALTIMIRA ÁVALOS

Abogado

Licenciado en derecho

Empresa: ROUSAUD COSTAS DURÁN, S.L.P.
Tel.: 93.503.48.68
E: valtimira@rcdslp.com
Localidad:  Barcelona

SANDRA E. BERJA MUÑOZ

Abogada

Licenciada en derecho

Empresa: BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Tel.: 93 415 54 21
E: berja@bonattipenal.com
Localidad:  Barcelona

FRANCISCO L. BONATTI BONET

Abogado

Licenciado en derecho

Empresa: BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Tel.: 93 415 54 21
E: bonatti@bonattipenal.com
Localidad:  Barcelona

GUILLEM DOMINGO PÉREZ

Abogado

Licenciado en Derecho

Empresa: Harboury Legal & Business Services, S.L.
Tel.: 696 457 430
E: gdomingo@harboury.com
Localidad:  Barcelona

IRENE LÓPEZ LÓPEZ

Abogada

Licenciada en derecho

Empresa: ROUSAUD COSTAS DURÁN, S.L.P.
Tel.: 93.503.48.68
E: i.lopez@rcdslp.com
Localidad:  Barcelona

JOAQUIN MENA

Experto en PBC-FT

Master Auditoría Cuentas

Empresa: QUIMENA CONSULTING
Tel.: 93 184 27 98
E: joaquin.mena@quimena.com
Localidad:  Barcelona

JOSÉ LUIS COLOM PLANAS

Asesor en Compliance Penal y PBC/FT
Auditor jefe de certificación normas ISO

Postgrado jurídico en Compliance

Empresa: GOVERTIS ADVISORY SERVICES
Tel.: 609 861 073
E: jl.colom@govertis.com
Localidad:  Barcelona

ANNA MATAS FERNÁNDEZ

Anti-Money Laundering Manager

Empresa: Cuatrecasas
Tel.: 620 978 714
E: anna.matas@cuatrecasas.com
Localidad:  Barcelona

Córdoba

ANTONIO GABRIEL AGUILERA BERENGUER

Abogado

Licenciado en Derecho

Empresa: Ithaca Abogados
Tel.: 659 105 288
E: antonio.aguilera@ithaca.es
Localidad:  Córdoba-Málaga

La Rioja

BASILIO RAMÍREZ PASCUAL

Asesor y consultor tributario y empresarial

Doctor en Economía

Empresa: Arnaut & Iberbrokers
Tel.: 941 200 609
E: bramirez@arnaut.es
Localidad:  La Rioja

Madrid

JOSÉ ADROHER PASTOR

Economista

Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales

Tel.: 600 962 114
E: joseadroher@gmail.com
Localidad:  Majadahonda – Madrid

ELENA AROZARENA

Consultora

Licenciada en Económica Empresarial

Tel.: 669 709 965
E: elena@consultoriaeac.com
Localidad:  Madrid

OSCAR BOSCH

Economista. Experto Externo PBC y FT.

 Licenciado en Ciencias Empresariales

Empresa: Preventia Management Solutions, S.L.
Tel.: 91 279 34 96
E: oscarbosch@preventiasolutions.com
Localidad:  Madrid

LUÍS GUIRADO PUEYO

Asesor Fiscal

 Diplomado en Estadística e Investigación Operativa

Empresa: Multiges Consultoría S.L.
Tel.: 91 474 53 49
E: empresa@multigesconsultoria.com
Localidad:  Madrid

SILVIA HERNÁNDEZ TRILLA

Auditora / Consultora

 Licenciada en Economía

Empresa: Shebel Consultoría y Servicios, S.L.
Tel.: 902 195 220
E: shernandez@shebel.com
Localidad:  Madrid

ADRIANA MENDOZA LEIVA

Consultor

Ciencias empresariales

Empresa: AUTONÓMO
Tel.: 611 239 405
E: adrianamleiva@gmail.com
Localidad:  Madrid

GREGORIO SANCHIS TORRES

Técnico AML-FT

Licenciado en Derecho

Empresa: Citibank España. S.A.
Tel.: 645 45 59 27
E: gregoriosanchis@gmail.com
Localidad:  Madrid

MARÍA VIRGINIA GARRILLO MARVAL

Abogada

Licenciado en Derecho/ Experta en Compliance

Empresa:Despacho de Abogados Eversheds Sutherland Nicea
Tel.: 676 153 332
E: mvgarrillo@eversheds-sutherland.es
Localidad:  Madrid

Murcia

DOMINGO MARTÍNEZ ROMERA

Auditor

Licenciado en Derecho

Empresa: SOLPREV
Tel.: 650 939 124
E: domingo@solprev.es
Localidad:  Murcia

Valencia

GREGORIO LABATUT SERER

Profesor universidad

Doctor en Economía

Empresa: Universidad de Valencia
Tel.: 96 382 11 32
E: gregorio.labatut@uv.es
Localidad:  Valencia

ÁNGEL DÍAZ GUTIÉRREZ

Abogado

Licenciado en Derecho

Empresa: Asesores Díaz Díaz, S.L.
Tel.: 96 339 13 69
E: angeldiazgutierrez@diaz-diaz-asesores.com
Localidad:  Valencia

ÁNGEL DÍAZ MARTI

Asesor Fiscal

Titulado en Mercantil

Empresa: Asesores Díaz Díaz, S.L.
Tel.: 96 339 13 69
E: mercantil@diaz-diaz-asesores.com
Localidad:  Valencia