Una de las metas que se plantea INBLAC es el de proporcionar expertos debidamente cualificados, para que los sujetos obligados al establecer medidas de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo en sus actividades, puedan, en todo momento, contratar al profesional más adecuado para cada necesidad.
A continuación relacionamos, por la ubicación de sus despachos profesionales, aquellos asociados que han acreditado y superado los estándares de calidad necesarios, para hacerse acreedores de este reconocimiento.
En función de sus méritos y de su reciclaje profesional, este listado estará siempre actualizado, para que el sujeto obligado sepa que el profesional que elija cumplirá con los trabajos que le sean requeridos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Barcelona
JOAQUIM ALTAFAJA DIVÍ
Auditor informático
Empresa: IT Advisory Partners, S.L.
Tel.: 670 25 10 12
E: joaquim.altafaja@itadvisory.es
Localidad: Barcelona
VÍCTOR ALTIMIRA ÁVALOS
Abogado
Licenciado en derecho
Empresa: ROUSAUD COSTAS DURÁN, S.L.P.
Tel.: 93.503.48.68
E: valtimira@rcdslp.com
Localidad: Barcelona
SANDRA E. BERJA MUÑOZ
Abogada
Licenciada en derecho
Empresa: BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Tel.: 93 415 54 21
E: berja@bonattipenal.com
Localidad: Barcelona
FRANCISCO L. BONATTI BONET
Abogado
Licenciado en derecho
Empresa: BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Tel.: 93 415 54 21
E: bonatti@bonattipenal.com
Localidad: Barcelona
GUILLEM DOMINGO PÉREZ
Abogado
Licenciado en Derecho
Empresa: Harboury Legal & Business Services, S.L.
Tel.: 696 457 430
E: gdomingo@harboury.com
Localidad: Barcelona
IRENE LÓPEZ LÓPEZ
Abogada
Licenciada en derecho
Empresa: ROUSAUD COSTAS DURÁN, S.L.P.
Tel.: 93.503.48.68
E: i.lopez@rcdslp.com
Localidad: Barcelona
JOAQUIN MENA
Experto en PBC-FT
Master Auditoría Cuentas
Empresa: QUIMENA CONSULTING
Tel.: 93 184 27 98
E: joaquin.mena@quimena.com
Localidad: Barcelona
JOSÉ LUIS COLOM PLANAS
Asesor en Compliance Penal y PBC/FT
Auditor jefe de certificación normas ISO
Postgrado jurídico en Compliance
Empresa: GOVERTIS ADVISORY SERVICES
Tel.: 609 861 073
E: jl.colom@govertis.com
Localidad: Barcelona
ANNA MATAS FERNÁNDEZ
Anti-Money Laundering Manager
Empresa: Cuatrecasas
Tel.: 620 978 714
E: anna.matas@cuatrecasas.com
Localidad: Barcelona
Córdoba
ANTONIO GABRIEL AGUILERA BERENGUER
Abogado
Licenciado en Derecho
Empresa: Ithaca Abogados
Tel.: 659 105 288
E: antonio.aguilera@ithaca.es
Localidad: Córdoba-Málaga
La Rioja
BASILIO RAMÍREZ PASCUAL
Asesor y consultor tributario y empresarial
Doctor en Economía
Empresa: Arnaut & Iberbrokers
Tel.: 941 200 609
E: bramirez@arnaut.es
Localidad: La Rioja
Madrid
JOSÉ ADROHER PASTOR
Economista
Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales
Tel.: 600 962 114
E: joseadroher@gmail.com
Localidad: Majadahonda – Madrid
ELENA AROZARENA
Consultora
Licenciada en Económica Empresarial
Tel.: 669 709 965
E: elena@consultoriaeac.com
Localidad: Madrid
OSCAR BOSCH
Economista. Experto Externo PBC y FT.
Licenciado en Ciencias Empresariales
Empresa: Preventia Management Solutions, S.L.
Tel.: 91 279 34 96
E: oscarbosch@preventiasolutions.com
Localidad: Madrid
LUÍS GUIRADO PUEYO
Asesor Fiscal
Diplomado en Estadística e Investigación Operativa
Empresa: Multiges Consultoría S.L.
Tel.: 91 474 53 49
E: empresa@multigesconsultoria.com
Localidad: Madrid
SILVIA HERNÁNDEZ TRILLA
Auditora / Consultora
Licenciada en Economía
Empresa: Shebel Consultoría y Servicios, S.L.
Tel.: 902 195 220
E: shernandez@shebel.com
Localidad: Madrid
ADRIANA MENDOZA LEIVA
Consultor
Ciencias empresariales
Empresa: AUTONÓMO
Tel.: 611 239 405
E: adrianamleiva@gmail.com
Localidad: Madrid
GREGORIO SANCHIS TORRES
Técnico AML-FT
Licenciado en Derecho
Empresa: Citibank España. S.A.
Tel.: 645 45 59 27
E: gregoriosanchis@gmail.com
Localidad: Madrid
MARÍA VIRGINIA GARRILLO MARVAL
Abogada
Licenciado en Derecho/ Experta en Compliance
Empresa:Despacho de Abogados Eversheds Sutherland Nicea
Tel.: 676 153 332
E: mvgarrillo@eversheds-sutherland.es
Localidad: Madrid
Murcia
DOMINGO MARTÍNEZ ROMERA
Auditor
Licenciado en Derecho
Empresa: SOLPREV
Tel.: 650 939 124
E: domingo@solprev.es
Localidad: Murcia
Valencia
GREGORIO LABATUT SERER
Profesor universidad
Doctor en Economía
Empresa: Universidad de Valencia
Tel.: 96 382 11 32
E: gregorio.labatut@uv.es
Localidad: Valencia
ÁNGEL DÍAZ GUTIÉRREZ
Abogado
Licenciado en Derecho
Empresa: Asesores Díaz Díaz, S.L.
Tel.: 96 339 13 69
E: angeldiazgutierrez@diaz-diaz-asesores.com
Localidad: Valencia
ÁNGEL DÍAZ MARTI
Asesor Fiscal
Titulado en Mercantil
Empresa: Asesores Díaz Díaz, S.L.
Tel.: 96 339 13 69
E: mercantil@diaz-diaz-asesores.com
Localidad: Valencia