Registro de expertos

Una de las metas que se plantea INBLAC es el de proporcionar expertos debidamente cualificados, para que los sujetos obligados al establecer medidas de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo en sus actividades, puedan, en todo momento, contratar al profesional más adecuado para cada necesidad.

A continuación relacionamos, por la ubicación de sus despachos profesionales, aquellos asociados que han acreditado y superado los estándares de calidad necesarios,  para hacerse acreedores de este reconocimiento.

En función de sus méritos y de su reciclaje profesional, este listado estará siempre actualizado, para que el sujeto obligado sepa que el profesional que elija cumplirá con los trabajos que le sean requeridos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

 

Barcelona

JOAQUIM ALTAFAJA DIVÍ
Auditor informático

Empresa: IT Advisory Partners, S.L.
Tel.: 670 25 10 12
E: joaquim.altafaja@itadvisory.es
Localidad:  Barcelona

VÍCTOR ALTIMIRA ÁVALOS
Abogado
Licenciado en derecho

Empresa: ILVALEGAL
Tel.: 639 87 02 09
E: valtimira@ilvalegal.com
Localidad:  Barcelona

SANDRA E. BERJA MUÑOZ
Abogada
Licenciada en derecho

Empresa: BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Tel.: 93 415 54 21
E: berja@bonattipenal.com
Localidad:  Barcelona

FRANCISCO L. BONATTI BONET
Abogado
Licenciado en derecho

Empresa: BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Tel.: 93 415 54 21
E: bonatti@bonattipenal.com
Localidad:  Barcelona

GUILLEM DOMINGO PÉREZ
Abogado
Licenciado en Derecho

Empresa: Harboury Legal & Business Services, S.L.
Tel.: 696 457 430
E: gdomingo@harboury.com
Localidad:  Barcelona

IRENE LÓPEZ LÓPEZ
Abogada
Licenciada en derecho

Empresa: ILVALEGAL
Tel.: 659 95 82 70
E: ilopez@ilvalegal.com
Localidad:  Barcelona

JOAQUIN MENA
Experto en PBC-FT
Master Auditoría Cuentas

Empresa: QUIMENA CONSULTING
Tel.: 93 184 27 98
E: joaquin.mena@quimena.com
Localidad:  Barcelona

JOSÉ LUIS COLOM PLANAS
Asesor en Compliance Penal y PBC/FT
Auditor jefe de certificación normas ISO
Postgrado jurídico en Compliance

Empresa: GOVERTIS ADVISORY SERVICES
Tel.: 609 861 073
E: jl.colom@govertis.com
Localidad:  Barcelona

Córdoba

ANTONIO GABRIEL AGUILERA BERENGUER
Abogado
Licenciado en Derecho

Empresa: Ithaca Abogados
Tel.: 659 105 288
E: antonio.aguilera@ithaca.es
Localidad:  Córdoba-Málaga

La Rioja

BASILIO RAMÍREZ PASCUAL
Asesor y consultor tributario y empresarial
Doctor en Economía

Empresa: Arnaut & Iberbrokers
Tel.: 941 200 609
E: bramirez@arnaut.es
Localidad:  La Rioja

Madrid

OSCAR BOSCH
Economista. Experto Externo PBC y FT.
 Licenciado en Ciencias Empresariales

Empresa: Preventia Management Solutions, S.L.
Tel.: 91 279 34 96
E: oscarbosch@preventiasolutions.com
Localidad:  Madrid

CARLOS DE LA FIGUERA RODRIGUEZ
Abogado. Licenciado en derecho.

Empresa: PBK ASESORES.
Tel.: 679 402 497
E: carlos@prevenirblanqueo.com
Localidad:  Madrid

LUÍS GUIRADO PUEYO
Asesor Fiscal
 Diplomado en Estadística e Investigación Operativa

Empresa: Multiges Consultoría S.L.
Tel.: 91 474 53 49
E: empresa@multigesconsultoria.com
Localidad:  Madrid

SILVIA HERNÁNDEZ TRILLA
Auditora / Consultora
Licenciada en Economía

Empresa: Shebel Consultoría y Servicios, S.L.
Tel.: 902 195 220
E: shernandez@shebel.com
Localidad:  Madrid

ADRIANA MENDOZA LEIVA
Consultor
Ciencias empresariales

Empresa: AUTONÓMO
Tel.: 611 239 405
E: adrianamleiva@gmail.com
Localidad:  Madrid

Murcia

DOMINGO MARTÍNEZ ROMERA
Auditor
Licenciado en Derecho

Empresa: SOLPREV
Tel.: 650 939 124
E: domingo@solprev.es
Localidad:  Murcia

Oviedo

JOSÉ ARTEMIO RODRÍGUEZ
Auditor/Consultor
Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales

Empresa: Prodasva Consultoría y Gestión S.L.
Tel.: 984 283 532
E: artemio@prodasva.org
Localidad:  Oviedo

Valencia

GREGORIO LABATUT SERER
Profesor universidad
Doctor en Economía

Empresa: Universidad de Valencia
Tel.: 96 382 11 32
E: gregorio.labatut@uv.es
Localidad:  Valencia

ÁNGEL DÍAZ GUTIÉRREZ
Abogado
Licenciado en Derecho

Empresa: Asesores Díaz Díaz, S.L.
Tel.: 96 339 13 69
E: angeldiazgutierrez@diaz-diaz-asesores.com
Localidad:  Valencia

ÁNGEL DÍAZ MARTI
Asesor Fiscal
Titulado en Mercantil

Empresa: Asesores Díaz Díaz, S.L.
Tel.: 96 339 13 69
E: mercantil@diaz-diaz-asesores.com
Localidad:  Valencia

CARLOS SOUCASE FURIÓ
Economista
Experto en Compliance

Empresa: Broseta Compliance, S.L.
Tel.:96 392 10 06
E: csoucase@broseta.com
Localidad:  Valencia

MARIA CANO HERNÁNDEZ
Abogada Senior
Licenciatura Derecho. Máster Derecho de la Empresa, ICADE.

Empresa: Broseta Abogados
Tel.: 671 523 478
E: mcano@broseta.com
Localidad:  Valencia