Uno de los objetivos de INBLAC es poner a disposición de los Sujetos Obligados que los precisen una relación de Expertos Externos que hayan acreditado conocimientos suficientes para elaborar correctamente sus informes de Experto Externo.A continuación relacionamos, ordenados geográficamente en base a la ubicación de sus despachos profesionales, aquellos asociados que han acreditado los estándares de conocimientos necesarios para hacerse acreedores de este reconocimiento.En función de sus méritos, y de su reciclaje profesional, este listado estará siempre actualizado, para que el sujeto obligado sepa que el profesional que elija reúne las competencias para cumplir con los trabajos que le sean requeridos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Joaquim Altafaja Diví

IT Advisory Partners, S.L.
Barcelona

Víctor Altimira Ávalos

ILVALEGAL
Barcelona

Sandra E. Berja Muñoz

BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Barcelona

Francisco L. Bonatti Bonet

BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Barcelona

Guillem Domingo Pérez

Harboury Legal & Business Services, S.L.
Barcelona

Joaquín Mena

QUIMENA CONSULTING
Barcelona

José Luis Colom Planas

GOVERTIS ADVISORY SERVICES
Barcelona

Antonio Gabriel Aguilera Berenguer

Ithaca Abogados
Córdoba/Málaga

Jorge Manrique de Lara Jiménez

Abalón Abogados
Málaga

Basilio Ramírez Pascual

Arnaut & Iberbrokers
La Rioja

Oscar Bosch

Preventia Management Solutions
Madrid

Carlos de la Figuera Rodríguez

PBK Asesores
Madrid

Luis Guirado Pueyo

Multiges Consutoría S.L.
Madrid

Silvia Hernández Trilla

Shebel Consultoría y Servicios, S.L.
Madrid

Adriana Mendoza Leiva

AUTÓNOMA
Madrid

Jose Loarce Donoso

SinRiesgoPenal
Madrid

José Artemio Rodríguez

Prodasva Consultoría y Gestión SL
Oviedo

Gregorio Labatut Serer

Universidad de Valencia
Valencia

Ángel Díaz Gutiérrez

Asesores Díaz Díaz, S.L.
Valencia

Ángel Díaz Martí

Asesores Díaz Díaz, S.L.
Valencia

Carlos Soucase Furió

Broseta Compliance, S.L.
Valencia

María Cano Hernández

Broseta Abogados
Valencia