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Las Fundaciones como sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales
Según el artículo 2 la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son fundaciones las organizaciones constituidas sin...
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La Responsabilidad Penal de los Sujetos Obligados
Pena para sujetos obligados que cometan conductas encaminadas a blanquear capitales en el ejercicio de su actividad profesional En...
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Prevención de las actividades terroristas a través de sistemas Hawala o Fei ch’ien
Prevención del blanqueo de capitales de las actividades terroristas a través de sistemas de compensación modelo Hawala o Fei...
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Convenio entre el Banco de España y la Comisión de Prevención de Blanqueo
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que...
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Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC
Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En la reunión del pasado...
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“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención,...
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“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en un banco es un...
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CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años...
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Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC
“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo de Capitales, con el fin...
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CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
En la actualidad existen unas 4.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales la más conocida es el bitcoins....