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Blanqueo de Capitales Imprudente
Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en particular, las que tratan...
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Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020
El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del 8 de septiembre de...
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Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales
Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La sanción por blanqueo es...
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Francisco Bonatti: “INBLAC se caracteriza por el rigor técnico y la seriedad de sus propuestas”
El pasado 27 de abril la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación designó una nueva Junta Directiva, que desde entonces tengo el honor de...
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Seamos diligentes en nuestras obligaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales
Si somos sujetos obligados a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, este reciente Auto del Tribunal Supremo...
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Los sistemas de comunicación de potenciales incumplimientos internos y externos en PBC-FT.
ENTREVISTA A JACINTO PARGA CEO DE MARCA FRANCA Hemos tenido el privilegio de entrevistar a D. Jacinto Parga quien...
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Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del PBC-FT
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo El Manual...
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La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales, indicábamos...
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El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación
Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 del Reglamento de la...
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El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT. Para entrar en la materia que nos atañe a día de...