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La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales, indicábamos...
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El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación
Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 del Reglamento de la...
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El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT. Para entrar en la materia que nos atañe a día de...
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Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales.
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Las acciones formativas...
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Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida: Tal y como se establecen en los artículos 19 a 22 de la Ley...
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Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en PBC-FT
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en prevención del blanqueo de capitales y financiación...
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Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales.
Las medidas de diligencia debida deben ser aplicadas por todos los sujetos obligados, con independencia de su tamaño, de...
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El Papel de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales
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Presentación Nuevo Esquema de Acreditación Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
ENAC PUBLICA SU ESQUEMA DE ACREDITACIÓN PARA EXPERTOS EXTERNOS EN PBC-FT IMPULSADO POR INBLAC CONJUNTAMENTE CON ASCOM La Entidad...
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26 Febrero Conferencia “Prevención del blanqueo de capitales para asesores contables, fiscales y auditores de cuentas”
L’Associació Comptables del Principat, en colaboración con l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i l’APC (Associació de Professorat...