-
Los sistemas de comunicación de potenciales incumplimientos internos y externos en PBC-FT.
ENTREVISTA A JACINTO PARGA CEO DE MARCA FRANCA Hemos tenido el privilegio de entrevistar a D. Jacinto Parga quien...
01 -
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del PBC-FT
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo El Manual...
-
La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales, indicábamos...
-
El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación
Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 del Reglamento de la...
-
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT. Para entrar en la materia que nos atañe a día de...
-
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales.
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Las acciones formativas...
-
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida: Tal y como se establecen en los artículos 19 a 22 de la Ley...
-
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en PBC-FT
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en prevención del blanqueo de capitales y financiación...
-
Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales.
Las medidas de diligencia debida deben ser aplicadas por todos los sujetos obligados, con independencia de su tamaño, de...
-
El Papel de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales
El Papel de los Sujetos Obligados en la Lucha contra el blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo ...