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La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.
El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto obligado y la tendencia...
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Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento
El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país se trasmiten los valores...
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Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal contenidas en la Ley 11/2021
Con fecha 10 de julio de 2021 se ha publicado en el BOE la Ley 11/2021, de 9 de...
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Las Fundaciones como sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales
Según el artículo 2 la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son fundaciones las organizaciones constituidas sin...
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La Responsabilidad Penal de los Sujetos Obligados
Pena para sujetos obligados que cometan conductas encaminadas a blanquear capitales en el ejercicio de su actividad profesional En...
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Prevención de las actividades terroristas a través de sistemas Hawala o Fei ch’ien
Prevención del blanqueo de capitales de las actividades terroristas a través de sistemas de compensación modelo Hawala o Fei...
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Convenio entre el Banco de España y la Comisión de Prevención de Blanqueo
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que...
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Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC
Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En la reunión del pasado...
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“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención,...
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“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en un banco es un...