Archivos de Categoría: Uncategorized
Entrevista a Àngel Díaz Gutiérrez socio de ASESORES DÍAZ & DÍAZ, S.L. Patrocinador del Congreso INBLAC 2026.
Actividad y servicios de ASESORES DÍAZ & DÍAZ, S.L. ASESORES DÍAZ & DÍAZ, S.L. es [...]
Congreso INBLAC 2026: del cumplimiento formal a la eficacia real del sistema de prevención
El Congreso INBLAC 2026, celebrado el pasado 17 de junio en la Asociación de la [...]
INBLAC lleva el debate AML al terreno del juego online
Regulación, supervisión, fraude de identidad y calidad real de los controles: crónica de un webinar [...]
Prevención de Blanqueo en el juego online: retos normativos y buenas prácticas para los sujetos obligados
El próximo martes 17 de Marzo no te pierdas el Webinar que hemos organizado “Prevención [...]
Sujeto obligado: Operador de juego online
En esta publicación de la sección de noticas del INBLAC vamos a dar las primeras [...]
JORNADA EN VALENCIA – ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
INBLAC junto con el Banco Sabadell tienen el placer de invitarle a una jornada en [...]
LA AGENCIA TRIBUTARIA ADOPTA LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN MATERIA DE CRIPTOACTIVOS.
Comisión de Normativa INBLAC La inspección tributaria con el RD 249/2023 adapta su reglamento de [...]
INBLAC CELEBRA SU DECIMO ANIVERSARIO CON LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA PARITARIA DE SU HISTORIA
I- Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2023 El pasado 3 de marzo se celebraron en [...]
Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales
Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]
BANDERAS ROJAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE DINERO EN LAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS DE ACTIVOS VIRTUALES
El informe del GAFI sobre los Indicadores de Banderas Rojas de Blanqueo de Capitales y [...]
- 1
- 2


