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Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento
El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país se trasmiten los valores...
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Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal contenidas en la Ley 11/2021
Con fecha 10 de julio de 2021 se ha publicado en el BOE la Ley 11/2021, de 9 de...
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Convenio entre el Banco de España y la Comisión de Prevención de Blanqueo
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que...
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“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención,...
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“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en un banco es un...
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CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años...
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CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
En la actualidad existen unas 4.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales la más conocida es el bitcoins....
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Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla sobre lo que ellos...
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Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales...
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Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos”?...