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Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020
El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del 8 de septiembre de...
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Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales
Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La sanción por blanqueo es...
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Francisco Bonatti: “INBLAC se caracteriza por el rigor técnico y la seriedad de sus propuestas”
El pasado 27 de abril la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación designó una nueva Junta Directiva, que desde entonces tengo el honor de...
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Seamos diligentes en nuestras obligaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales
Si somos sujetos obligados a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, este reciente Auto del Tribunal Supremo...
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La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales, indicábamos...
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Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en PBC-FT
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Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales.
Las medidas de diligencia debida deben ser aplicadas por todos los sujetos obligados, con independencia de su tamaño, de...
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NOVEDAD 2020: Nuevo modelo de la Certificación INBLAC
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años 2015...