Archivos de Categoría: Compliance
Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento
El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país [...]
31
Ago
Ago
Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT
La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]
03
Oct
Oct
AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del [...]
29
Mar
Mar
17-18 Marzo – Congreso Internacional Compliance
I Congreso Internacional Compliance. El punto de inflexión en la historia del Compliance 17-18 MARZO 2016 [...]
03
Feb
Feb