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Las Fundaciones como sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales
Según el artículo 2 la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son fundaciones las organizaciones constituidas sin...
La Responsabilidad Penal de los Sujetos Obligados
Pena para sujetos obligados que cometan conductas encaminadas a blanquear capitales en el ejercicio de su actividad profesional En...
Prevención de las actividades terroristas a través de sistemas Hawala o Fei ch’ien
Prevención del blanqueo de capitales de las actividades terroristas a través de sistemas de compensación modelo Hawala o Fei...
Convenio entre el Banco de España y la Comisión de Prevención de Blanqueo
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que...
Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC
Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En la reunión del pasado...
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención,...
“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en un banco es un...
CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años...
Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC
“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo de Capitales, con el fin...
CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
En la actualidad existen unas 4.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales la más conocida es el bitcoins....
Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla sobre lo que ellos...
Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales...
Junta Directiva de la Asociación
Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
