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La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales, indicábamos...
El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación
Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 del Reglamento de la...
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT. Para entrar en la materia que nos atañe a día de...
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales.
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Las acciones formativas...
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida: Tal y como se establecen en los artículos 19 a 22 de la Ley...
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en PBC-FT
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en prevención del blanqueo de capitales y financiación...
Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales.
Las medidas de diligencia debida deben ser aplicadas por todos los sujetos obligados, con independencia de su tamaño, de...
El Papel de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales
El Papel de los Sujetos Obligados en la Lucha contra el blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo ...
Presentación Nuevo Esquema de Acreditación Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
ENAC PUBLICA SU ESQUEMA DE ACREDITACIÓN PARA EXPERTOS EXTERNOS EN PBC-FT IMPULSADO POR INBLAC CONJUNTAMENTE CON ASCOM La Entidad...
26 Febrero Conferencia “Prevención del blanqueo de capitales para asesores contables, fiscales y auditores de cuentas”
L’Associació Comptables del Principat, en colaboración con l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i l’APC (Associació de Professorat...
NOVEDAD 2020: Nuevo modelo de la Certificación INBLAC
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años 2015...
” La importancia de la prevención del blanqueo de capitales en la empresa” Conferencia impartida por Gregorio Labatud Serer
El próximo día 28 de enero de 2020 el profesor Gregorio Labatut Serer, profesor Titular de la Universidad del...
Junta Directiva de la Asociación
Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
