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Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal contenidas en la Ley 11/2021
Con fecha 10 de julio de 2021 se ha publicado en el BOE la Ley 11/2021, de 9 de...
Las Fundaciones como sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales
Según el artículo 2 la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son fundaciones las organizaciones constituidas sin...
La Responsabilidad Penal de los Sujetos Obligados
Pena para sujetos obligados que cometan conductas encaminadas a blanquear capitales en el ejercicio de su actividad profesional En...
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Convenio entre el Banco de España y la Comisión de Prevención de Blanqueo
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“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
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CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
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Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC
“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo de Capitales, con el fin...
CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
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Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
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