Formación continua Formación continuada de los expertos
externos y profesionales asociados.
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Profesionales, docentes e investigadores de la prevención del blanqueo de capitales  y la financiación del terrorismo  

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Convenios de colaboración y actividades de divulgación

El profesional adecuado

Certificación profesional y formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia

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1

Formación


El tercer gran objetivo de I N B L A C consiste en fomentar la certificación profesional y la formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia con expertos debidamente cualificados.

 

2

Guías y documentos


Realizadas por los profesionales quilificados y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

 

 

3

Acceso al área de asociados

  • Catálogos Operativas de Riesgo
  • Estatutos y Reglamento Régimen Interno del Inblac
  • Legislación LPBC/FT
  • Reglamento LPBC/FT y alegaciones presentadas por el Inblac
  • Otra documentación de interés

4

Profesionales

Expertos debidamente cualificados para que los sujetos obligados al establecer medidas de prevención de blanqueo en sus actividades, puedan en todo momento contratar para ello al profesional más adecuado para cada necesidad.

Actualidad INBLAC

 

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Junta directiva de la asociación

 

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Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Orientación

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La inminente aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010, hace imprescindible la existencia de una asociación profesional que pueda recoger las opiniones del sector y formular las correspondientes alegaciones al proyecto.

Convenios de colaboración

Convenios de colaboración


I N B L A C nace también con la clara vocación de favorecer las relaciones institucionales con las asociaciones, colegios y gremios profesionales de los sectores económicos que se ven afectados por la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Certificaciones

Certificaciones

INBLAC consiste en fomentar la certificación profesional y la formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia con expertos debidamente cualificados

Formación

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La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en PBC-FT en España.