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“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en un banco es un...
CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años...
Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC
“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo de Capitales, con el fin...
CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
En la actualidad existen unas 4.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales la más conocida es el bitcoins....
Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla sobre lo que ellos...
Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales...
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la...
Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer sanciones administrativas que se...
Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos”?...
Blanqueo de Capitales Imprudente
Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en particular, las que tratan...
Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020
El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del 8 de septiembre de...
Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales
Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La sanción por blanqueo es...
Junta Directiva de la Asociación
Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
