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CRIPTOMONEDAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Introducción Pretender demonizar a las monedas virtuales o criptomonedas, generalizando como que son un facilitador del blanqueo de capitales,...
La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.
El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto obligado y la tendencia...
Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento
El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país se trasmiten los valores...
Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal contenidas en la Ley 11/2021
Con fecha 10 de julio de 2021 se ha publicado en el BOE la Ley 11/2021, de 9 de...
Las Fundaciones como sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales
Según el artículo 2 la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son fundaciones las organizaciones constituidas sin...
La Responsabilidad Penal de los Sujetos Obligados
Pena para sujetos obligados que cometan conductas encaminadas a blanquear capitales en el ejercicio de su actividad profesional En...
Prevención de las actividades terroristas a través de sistemas Hawala o Fei ch’ien
Prevención del blanqueo de capitales de las actividades terroristas a través de sistemas de compensación modelo Hawala o Fei...
Convenio entre el Banco de España y la Comisión de Prevención de Blanqueo
Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que...
Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC
Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En la reunión del pasado...
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos científicos a la invención,...
“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en un banco es un...
CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años...
Junta Directiva de la Asociación
Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
