Interlocutor frente a las Autoridades
Relaciones institucionales
El profesional adecuado
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Formación
El tercer gran objetivo de I N B L A C consiste en fomentar la certificación profesional y la formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia con expertos debidamente cualificados.
Guías y documentos
Realizadas por los profesionales quilificados y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
Acceso al área de asociados
- Catálogos Operativas de Riesgo
- Estatutos y Reglamento Régimen Interno del Inblac
- Legislación LPBC/FT
- Reglamento LPBC/FT y alegaciones presentadas por el Inblac
- Otra documentación de interés
Profesionales
Expertos debidamente cualificados para que los sujetos obligados al establecer medidas de prevención de blanqueo en sus actividades, puedan en todo momento contratar para ello al profesional más adecuado para cada necesidad.

CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años...

Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC
“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo de Capitales, con el fin...

CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
En la actualidad existen unas 4.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales la más conocida es el bitcoins....

Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla sobre lo que ellos...

Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales...

La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la...

Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer sanciones administrativas que se...

Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos”?...

Blanqueo de Capitales Imprudente
Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en particular, las que tratan...

Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020
El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del 8 de septiembre de...

Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales
Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La sanción por blanqueo es...

Francisco Bonatti: “INBLAC se caracteriza por el rigor técnico y la seriedad de sus propuestas”
El pasado 27 de abril la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación designó una nueva Junta Directiva, que desde entonces tengo el honor de...
Junta Directiva de la Asociación
Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Orientación
OrientaciónLa inminente aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010, hace imprescindible la existencia de una asociación profesional que pueda recoger las opiniones del sector y formular las correspondientes alegaciones al proyecto. |
Convenios de colaboración
Convenios de colaboraciónI N B L A C nace también con la clara vocación de favorecer las relaciones institucionales con las asociaciones, colegios y gremios profesionales de los sectores económicos que se ven afectados por la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. |
Certificaciones
CertificacionesINBLAC consiste en fomentar la certificación profesional y la formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia con expertos debidamente cualificados |
Formación
FormaciónLa Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en PBC-FT en España. |