Noticias INBLAC
Infórmate con nosotros de la actualidad
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La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de [...]
19
May
May
El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación
Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 [...]
16
May
May
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT. Para entrar en la materia que nos [...]
12
May
May
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales.
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del [...]
04
May
May
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida: Tal y como se establecen en los artículos 19 a [...]
27
Abr
Abr
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en PBC-FT
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en prevención del blanqueo [...]
22
Abr
Abr
Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales.
Las medidas de diligencia debida deben ser aplicadas por todos los sujetos obligados, con independencia [...]
14
Abr
Abr
El Papel de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales
El Papel de los Sujetos Obligados en la Lucha contra el blanqueo de Capitales y [...]
06
Abr
Abr
Presentación Nuevo Esquema de Acreditación Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
ENAC PUBLICA SU ESQUEMA DE ACREDITACIÓN PARA EXPERTOS EXTERNOS EN PBC-FT IMPULSADO POR INBLAC CONJUNTAMENTE [...]
03
Mar
Mar
26 Febrero Conferencia «Prevención del blanqueo de capitales para asesores contables, fiscales y auditores de cuentas»
L’Associació Comptables del Principat, en colaboración con l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i [...]
22
Feb
Feb