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Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en PBC-FT

Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en prevención del blanqueo [...]

22
Abr
Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales.

Las medidas de diligencia debida deben ser aplicadas por todos los sujetos obligados, con independencia [...]

14
Abr
El Papel de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales

El Papel de los Sujetos Obligados en la Lucha contra el blanqueo de Capitales y [...]

06
Abr
Presentación Nuevo Esquema de Acreditación Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

ENAC PUBLICA SU ESQUEMA DE ACREDITACIÓN PARA EXPERTOS EXTERNOS EN PBC-FT IMPULSADO POR INBLAC CONJUNTAMENTE [...]

03
Mar
26 Febrero Conferencia «Prevención del blanqueo de capitales para asesores contables, fiscales y auditores de cuentas»

L’Associació Comptables del Principat, en colaboración con l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i [...]

22
Feb
NOVEDAD 2020: Nuevo modelo de la Certificación INBLAC

La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT [...]

20
Feb
” La importancia de la prevención del blanqueo de capitales en la empresa” Conferencia impartida por Gregorio Labatud Serer

El próximo día 28 de enero de 2020 el profesor Gregorio Labatut Serer, profesor Titular [...]

23
Ene
Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo

El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de [...]

14
Sep
El Gobierno aprueba un Real Decreto- Ley por el que se transponen diversas directivas de la UE, entre ellas la de prevención de blanqueo de capitales.

Empieza septiembre y el Gobierno no nos da tregua. Efectivamente, el Gobierno aprobó ayer viernes, [...]

04
Sep
Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.

El próximo 17 de septiembre tendrá lugar el WEBINAR: PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES PARA AUDITORES [...]

04
Sep
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