Crónica de la Ponencia Experta de Lupicinio Rodríguez en el Congreso INBLAC 2026: sanciones internacionales, geopolítica y prevención del blanqueo

El Congreso INBLAC 2026, bajo el lema «Más allá del checklist. Cómo preparar el nuevo marco [...]

Sonia Lecina López en el Congreso INBLAC 2026: el mapa de obligaciones ante el nuevo marco AML europeo

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Entrevista a Àngel Díaz Gutiérrez socio de ASESORES DÍAZ & DÍAZ, S.L. Patrocinador del Congreso INBLAC 2026.

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Entrevista a Víctor Altimira Ávalos socio de ILVALEGAL Abogados patrocinador del Congreso INBLAC 2026

Para quienes todavía no conocen ILVALEGAL Abogados, ¿podría presentarnos brevemente el despacho y las principales [...]

Congreso INBLAC 2026: del cumplimiento formal a la eficacia real del sistema de prevención

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Congreso INBLAC 2026: ¿Cómo aprovechar a nuestro Experto Externo para hacer una correcta transición hacia el nuevo paquete AML?

La transición hacia el nuevo marco AML europeo es un proceso estratégico de cumplimiento que [...]

INBLAC lleva el debate AML al terreno del juego online

Regulación, supervisión, fraude de identidad y calidad real de los controles: crónica de un webinar [...]

Prevención de Blanqueo en el juego online: retos normativos y buenas prácticas para los sujetos obligados

El próximo martes 17 de Marzo no te pierdas el  Webinar que hemos organizado “Prevención [...]

Directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el sector europeo de los juegos de azar en línea.

La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) publicó en el año 2023 unas directrices [...]

Siete retos estructurales de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción: una lectura técnica en el Día Internacional contra la Corrupción

9 de diciembre de 2025 – Día Internacional contra la Corrupción INTRODUCCIÓN El Día Internacional [...]