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CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años...
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Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC
“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo de Capitales, con el fin...
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CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
En la actualidad existen unas 4.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales la más conocida es el bitcoins....
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Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla sobre lo que ellos...
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Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales...
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La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la...
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Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer sanciones administrativas que se...
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Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos”?...
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Blanqueo de Capitales Imprudente
Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en particular, las que tratan...
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Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020
El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del 8 de septiembre de...