Noticias INBLAC
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Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales
Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]
BANDERAS ROJAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE DINERO EN LAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS DE ACTIVOS VIRTUALES
El informe del GAFI sobre los Indicadores de Banderas Rojas de Blanqueo de Capitales y [...]
CRIPTOMONEDAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Introducción Pretender demonizar a las monedas virtuales o criptomonedas, generalizando como que son un facilitador [...]
Convocatoria Extraordinaria del Modelo de la Certificación INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT [...]
La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.
El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto [...]
Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento
El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país [...]
Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC
Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En [...]
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]
“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en [...]
CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de [...]