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CERTIFICACIÓN INBLAC 2021

  La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de [...]

03
Feb
Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC

“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo [...]

03
Feb
CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES

En la actualidad existen unas 4.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales la más [...]

27
Ene
Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!

Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]

06
Ene
Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.

El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]

08
Dic
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia

Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]

26
Nov
Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT

  El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer [...]

13
Nov
Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos

¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]

02
Nov
Blanqueo de Capitales Imprudente

Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en [...]

09
Oct
Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020

El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del [...]

20
Sep
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