Convocatoria Extraordinaria del Modelo de la Certificación INBLAC 2021

La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT [...]

28
Ene
La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.

El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto [...]

22
Sep
Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento

  El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país [...]

31
Ago
Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC

Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En [...]

23
Abr
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales

  Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]

17
Abr
“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales

Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en [...]

24
Mar
CERTIFICACIÓN INBLAC 2021

  La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de [...]

03
Feb
Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC

“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo [...]

03
Feb
CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES

En la actualidad existen unas 4.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales la más [...]

27
Ene
Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!

Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]

06
Ene