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” La importancia de la prevención del blanqueo de capitales en la empresa” Conferencia impartida por Gregorio Labatud Serer
El próximo día 28 de enero de 2020 el profesor Gregorio Labatut Serer, profesor Titular de la Universidad del...
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Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo
El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de...
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El Gobierno aprueba un Real Decreto- Ley por el que se transponen diversas directivas de la UE, entre ellas la de prevención de blanqueo de capitales.
Empieza septiembre y el Gobierno no nos da tregua. Efectivamente, el Gobierno aprobó ayer viernes, un Real Decreto-Ley de...
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Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
El próximo 17 de septiembre tendrá lugar el WEBINAR: PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES PARA AUDITORES DE CUENTAS, CONTABLES Y...
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¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?
¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la...
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WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.
Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día 8 de noviembre el...
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El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia. Los asesores fiscales están en el punto de mira.
El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia el pasado mes de junio. Los asesores fiscales...
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Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales OBJETIVO: En los últimos años...
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“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”
“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC” Siete años de la...
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La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales
Introducción El delito de blanqueo de capitales podemos considerarlo como aquellas conductas encaminadas a introducir bienes de ilícita procedencia...