Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.

El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]

La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia

Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]

Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT

  El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer [...]

Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos

¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]

Blanqueo de Capitales Imprudente

Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en [...]

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Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales

Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La [...]

Francisco Bonatti: “INBLAC se caracteriza por el rigor técnico y la seriedad de sus propuestas”

El pasado 27 de abril la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación designó una nueva Junta Directiva, que desde [...]

Seamos diligentes en nuestras obligaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales

Si somos sujetos obligados a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, este reciente [...]

Los sistemas de comunicación de potenciales incumplimientos internos y externos en PBC-FT.

ENTREVISTA A JACINTO PARGA CEO DE MARCA FRANCA Hemos tenido el privilegio de entrevistar a [...]