Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC

“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo [...]

CRIPTOMONEDAS Y EL BLANQUEO DE CAPITALES

En la actualidad existen unas 4.000 criptomonedas en el mercado, de las cuales la más [...]

Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!

Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]

Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.

El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]

La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia

Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]

Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT

  El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer [...]

Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos

¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]

Blanqueo de Capitales Imprudente

Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en [...]

Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020

El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del [...]

Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales

Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La [...]