CERTIFICACIÓN INBLAC 2021

La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años 2015 y 2020 con once convocatorias semestrales, a las que han tenido acceso tanto profesionales expertos en PBC-FT como aquellos que han querido ampliar sus capacidades y especializarse en esta materia, y otras convocatorias específicas a demanda para miembros de la Administración y organizaciones de sujetos obligados.

La evolución constante de la disciplina hizo aconsejable que en 2019 se decidiera la revisión y reforma del Modelo de Certificación INBLAC presentando en 2020 una Certificación INBLAC de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para dar soporte a las competencias necesarias que deben acreditar los expertos externos para el desarrollo de su función y que recoge la CEA-ENAC-25 de Criterios específicos de acreditación para Entidades examinadoras para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Igualmente, en junio de 2020 INBLAC presentó alegaciones, dentro del periodo de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se transponen directivas de la UE en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (tramitación urgente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020).

Y ya el 18 de diciembre de 2020, se publicó por el Tesoro Público, a través de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, el Análisis nacional de riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo 2020 (versión pública) aprobado por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en su reunión de 16 de julio de 2020,en cumplimiento por lo dispuesto en la IV Directiva.

Los contenidos se han revisado, actualizado y ampliado destacando los referidos a los documentos del GAFI, publicaciones y buenas prácticas sectoriales (tanto en el sector financiero como no financiero) de los sujetos obligados, normativa comunitaria, nuevas tecnologías, normativas comunes y sectoriales, metodología y técnicas de elaboración del informe de experto externo, auditoría de sistemas de gestión, regulación de los sujetos obligados, etc.

Para la Certificación INBLAC resulta fundamental una adecuada actualización de las competencias, dada la propia evolución intrínseca que mantiene la PBC-FT, como puede apreciarse, por ejemplo, con la pendiente transposición de la V Directiva a la Ley 10/2010 de PBC-FT o los desarrollos reglamentarios pendientes por el Real Decreto-ley 11/2018 de transposición de la IV Directiva. Por tanto, se tendrán en cuenta las modificaciones previstas en la Ley 10/2010 de PBC-FT cuya propuesta se anunció para antes de finalizar 2020 según el Plan Anual Normativo 2020 aprobado por el Consejo de Ministros del 8 de septiembre de 2020.

La situación generada por el COVID 19 desde marzo de 2020 afectó al desarrollo previsto del Grupo A e impidió que se pudiesen realizar las pruebas de validación presencial previstas, y que con normalidad se habían ido realizando desde 2015, por lo que se sustituyeron, tanto para el Grupo A y B, por una tutoría/s por videoconferencia con el/los alumno/s una vez presentadas y calificadas las pruebas de evaluación continua. En 2021 se consolida este modelo y como novedad se ofertan convocatorias mensuales, en vez de semestrales, para facilitar el acceso a los interesados en el escenario actual incertidumbre y la flexibilidad en el desarrollo del curso.

Joaquín Mena
Vicepresidente de INBLAC
Febrero 2021