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Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]

21
Jul
Nuevo código penal ley 10/2010 - PBC-FT compliance
III Jornada de Compliance sobre PBC-FT para auditores, asesores y contables.

III JORNADA EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FT PARA [...]

21
Jul
Curso Práctico de Actualización. Madrid 16 de Junio 2016.

PROGRAMA     Curso Práctico de Actualización Madrid 16 de junio 2016 9:30 – 10:00h Palabras [...]

17
May
Curso Práctico de Actualización. Barcelona 7 de Julio 2016.

PROGRAMA     Curso Práctico de Actualización Barcelona 7 de julio 2016 9:30 – 10:00h Palabras del [...]

17
May
El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo

La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]

10
May
Entrevista a Adriana Mendoza en el Teleobjetivo de RTVE – Atracadores silenciosos

Todo el país se ve afectado por estos asaltos a domicilios. En Teleobjetivo se verá cómo la [...]

09
May
VI Jornadas Internacionales de Compliance

Este jueves 28 de abril, a las 20:00h no os podéis perder el Webinar gratuito [...]

26
Abr
RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales

Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el [...]

04
Abr
AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del [...]

29
Mar
LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE [...]

11
Mar
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