Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT

La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]

NUEVOS SECTORES ECONOMICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTAR SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 19 de Agosto de 2016, la Circular [...]

Lanzamiento de la nueva versión de ACL Analytics.

 [PM] Partners, representante de ACL para España y Andorra y Certified Trainer para formaciones oficiales, [...]

Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia

FORMACIÓN HOMOLOGADA POR EL ICAC Dirigidas especialmente a los auditores de cuentas, para que puedan adquirir [...]

Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]

III Jornada de Compliance sobre PBC-FT para auditores, asesores y contables.

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Curso Práctico de Actualización. Madrid 16 de Junio 2016.

PROGRAMA     Curso Práctico de Actualización Madrid 16 de junio 2016 9:30 – 10:00h Palabras [...]

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El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo

La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]

Entrevista a Adriana Mendoza en el Teleobjetivo de RTVE – Atracadores silenciosos

Todo el país se ve afectado por estos asaltos a domicilios. En Teleobjetivo se verá cómo la [...]