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Infórmate con nosotros de la actualidad
BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.

Cuando me planteé escribir un artículo sobre la diligencia debida, lo primero que vino a [...]

02
Dic
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes?

¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes en [...]

01
Dic
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación [...]

30
Oct
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA AUDITORES, ASESORES FISCALES Y CONTABLES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, REVISIÓN EXTERNA Y ACUERDO FATCA

DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016 IMPORTANTE: Homologada por el ICAC como formación continuada para auditores [...]

29
Oct
Inblac - Instituto de expertos en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Blanqueo de Capitales: “Experto Crede”

La expresión latina “Experto Crede” significa literalmente “Confía en el experto”. Naturalmente, la expresión experto [...]

28
Oct
II Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y FT. para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables.
Foto Resumen: II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT

El pasado 29 de Septiembre tuvo lugar la II Jornada de actualización en compliance sobre prevención [...]

05
Oct
cheques al portador
BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICA DE LAS “HORMIGAS JAPONESAS”

Hay quien puede decir que “El turismo es un gran invento” y no nos referimos [...]

29
Sep
Auditoria de cuentas
Normas Internacionales de Auditoría aplicables a España (NIA-ES) y Prevención en Blanqueo de Capitales y FT

El auditor de cuentas en España está sujeto a la Ley y reglamento de prevención [...]

25
Sep
Prevención blanqueo de capitales
La Estrategia es… “Un Papelito”

A TRES COLUMNAS La Estrategia es… “Un Papelito”   “Un papelito” que evidencie ante terceros [...]

23
Sep
Blanqueo de capitales Internacional
Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse

Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse El Sujeto Obligado tiene la responsabilidad de [...]

21
Sep
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