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Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor [...]

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BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.

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Blanqueo de Capitales: “Experto Crede”

La expresión latina “Experto Crede” significa literalmente “Confía en el experto”. Naturalmente, la expresión experto [...]

Foto Resumen: II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT

El pasado 29 de Septiembre tuvo lugar la II Jornada de actualización en compliance sobre prevención [...]

BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICA DE LAS “HORMIGAS JAPONESAS”

Hay quien puede decir que “El turismo es un gran invento” y no nos referimos [...]

Normas Internacionales de Auditoría aplicables a España (NIA-ES) y Prevención en Blanqueo de Capitales y FT

El auditor de cuentas en España está sujeto a la Ley y reglamento de prevención [...]