Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]

III Jornada de Compliance sobre PBC-FT para auditores, asesores y contables.

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Curso Práctico de Actualización. Madrid 16 de Junio 2016.

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Curso Práctico de Actualización. Barcelona 7 de Julio 2016.

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El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo

La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]

Entrevista a Adriana Mendoza en el Teleobjetivo de RTVE – Atracadores silenciosos

Todo el país se ve afectado por estos asaltos a domicilios. En Teleobjetivo se verá cómo la [...]

VI Jornadas Internacionales de Compliance

Este jueves 28 de abril, a las 20:00h no os podéis perder el Webinar gratuito [...]

RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales

Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el [...]

AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

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LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

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