Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante

El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]

Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance

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Campus Virtual INBLAC

Disponible el nuevo Campus Virtual de INBLAC. Este campus online permite la realización de las [...]

Formació: L’ètica dels economistes en la societat actual

El próximo 28 de Abril en el Colegio de Economistas de Catalunya nuestro socio Joaquín [...]

Videoconferencia: Prevención de Blanqueo de capitales para contables, auditores de cuentas y asesores

4 DE ABRIL DE 2015 Videoconferencia: Prevención de blanqueo de capitales para contables, auditores de [...]

Jornada Profesional: Registro de Auditores de Sistemas de la Información RASI

Murcia, 17 de marzo de 2015 “Protección de Datos: Últimas tendencias” “Prevención de Blanqueo de [...]

PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO

PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL El próximo [...]

Jornadas PBC-FT en el sector de las entidades de pago

Jornada “Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [...]

¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?

Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid [...]

I JORNADA DEDICADA A LOS EXPERTOS PBC-FT

El próximo 5 de Febrero tendrá lugar las «I Jornada dedicada a los expertos ante los [...]