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I jornadas inblac
I JORNADA DEDICADA A LOS EXPERTOS PBC-FT

El próximo 5 de Febrero tendrá lugar las «I Jornada dedicada a los expertos ante los [...]

28
Ene
Jornada de actualización sobre prevención del blanqueo de capitales

Jornada de actualización para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención del blanqueo [...]

26
Ene
IV Jornadas de compliance
IV Jornadas de Compliance

Avanzando en la prevención e investigación de los delitos financieros Madrid 25 y 26 de Febrero [...]

09
Dic
5º Audit Meeting en donde participa Gregotio Labatut
Nuestro Presidente de Honor Gregorio Labatut participa en 5º AuditMeeting.

Grogorio Labatut participa en el 5ª AuditMeeting que tendrá lugar el 11 y 12 de [...]

02
Dic
Desayuno: Implicaciones en materia de prevención en blanqueo de capitales. Nuevo reglamento.
DESAYUNO: Implicaciones en materia de prevención en blanqueo de capitales

[blank_spacer height=»12px» width=»1/1″ el_position=»first last»] [spb_text_block pb_margin_bottom=»no» pb_border_bottom=»no» el_class=»fecha» width=»1/1″ el_position=»first last»] Jueves, 27 de [...]

14
Nov
FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
noviembre 3, 2014

EFICIENCIA del latín Efficientia “Capacidad para lograr un fin -sírvase la prevención del blanqueo de [...]

bitcoin-y-blanqueo-de-capitales
BITCOIN Y BLANQUEO DE CAPITALES

A raíz del auge de las bitcoins, (“bitcoines” en español, según FUNDEU, asesorada por RAE), raro [...]

03
Nov
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