Curso Práctico de Actualización. Barcelona 7 de Julio 2016.

Curso Práctico de Actualización. Barcelona 7 de Julio 2016.

PROGRAMA    

Curso Práctico de Actualización

Barcelona 7 de julio 2016

9:30 – 10:00h Palabras del Presidente de la Asociación INBLAC.
Víctor Altimira
10:00 – 11:00h Técnicas de detección e investigación de Blanqueo de Capitales.
José Merino, Jefe de la Unidad Central de Blanqueo de los Mossos d´Esquadra
11:00 – 11:20h

COFFEE BREAK

11:25 – 12:30h Automatización y monitorización continúa de controles internos en la empresa con ACL.
Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners
12:35 – 13:35h Casuísticas en el Sector Inmobiliario. La labor de la Unidad Técnica.
Héctor Borge Diez, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate
13:35 – 14:00h Preguntas

                                   TARDE

15:00 – 16:00h El mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías.
Joaquim Altafaja, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE.
16:00 – 17:00h Cómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600.
José Luis Colom, Compliance, Management & IT Advisor en GOVERTIS
17:00 – 17:15h

COFFEE BREAK

17:20 – 18:20h Tendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales.
 Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance
18:20 – 19:20h La subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT.
Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting
19:20 – 20:00h Palabras de Cierre del Presidente de INBLAC.
Víctor Altimira

 

 

Lugar: Hotel Catalonia

Calle Pelayo, 28 CP 08001

Barcelona

Precio de la Jornada: 90€

Asociados miembros de INBLAC: Gratis

Asociados miembros de RASI: 50€

Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT

Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting, S.L.

*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora

 

Patrocinador Oficial de las Jornadas: [PM] Partners distribuidor oficial de ACL.

Los Interesados en apuntarse al Curso Práctico lo pueden hacer en: info@inblac.org

Disponible el programa en PDF haciendo click en el siguiente enlace: Programa_Inblanc_7-07-16Logo PMP-ACL

Inblac

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