Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales

Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales.

Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del [...]

Medidas reforzadas de diligencia debida

Medidas reforzadas de diligencia debida: Tal y como se establecen en los artículos 19 a [...]

Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en PBC-FT

Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en prevención del blanqueo [...]

Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales.

Las medidas de diligencia debida deben ser aplicadas por todos los sujetos obligados, con independencia [...]

El Papel de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales

El Papel de los Sujetos Obligados en la Lucha contra el blanqueo de Capitales y [...]

Presentación Nuevo Esquema de Acreditación Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

ENAC PUBLICA SU ESQUEMA DE ACREDITACIÓN PARA EXPERTOS EXTERNOS EN PBC-FT IMPULSADO POR INBLAC CONJUNTAMENTE [...]

26 Febrero Conferencia «Prevención del blanqueo de capitales para asesores contables, fiscales y auditores de cuentas»

L’Associació Comptables del Principat, en colaboración con l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i [...]

NOVEDAD 2020: Nuevo modelo de la Certificación INBLAC

La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT [...]

” La importancia de la prevención del blanqueo de capitales en la empresa” Conferencia impartida por Gregorio Labatud Serer

El próximo día 28 de enero de 2020 el profesor Gregorio Labatut Serer, profesor Titular [...]