Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales

El Gobierno aprueba un Real Decreto- Ley por el que se transponen diversas directivas de la UE, entre ellas la de prevención de blanqueo de capitales.

Empieza septiembre y el Gobierno no nos da tregua. Efectivamente, el Gobierno aprobó ayer viernes, [...]

WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.

Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día [...]

“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”

“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC” [...]

La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales

Introducción El delito de blanqueo de capitales podemos considerarlo como aquellas conductas encaminadas a introducir [...]

Curso de Certificación Inblac 2017

La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y [...]

A PROPÓSITO DE LA ISO 37001 Y LOS RETOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance [...]

Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT

La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]

Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia

FORMACIÓN HOMOLOGADA POR EL ICAC Dirigidas especialmente a los auditores de cuentas, para que puedan adquirir [...]

Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]