Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
El Blanqueo de Capitales por Juan Ramón Gómez
La famosa frase “orden, contraorden, desorden” es aplicativa a la aprobación del Reglamento sobre el [...]
Cuarta Directiva de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales
El pasado 5 de junio se ha publicado la nueva DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO [...]
II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT
II Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y [...]
Resumen: PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
Las oficinas en Madrid de Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente [...]
Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo
En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado [...]
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL FECHAS: Jueves, [...]
Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante
El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]
Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance
—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]
¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?
Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid [...]
Jornada de actualización sobre prevención del blanqueo de capitales
Jornada de actualización para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención del blanqueo [...]