Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC.

Tendrán acceso al Registro de Expertos Externos INBLAC quienes obtengan la Certificación INBLAC Experto en PBC-FT 

CONVOCATORIA 2016

Programa común + Especialidad de Experto Externo en PBC-FT
Se abre el periodo de inscripción para los Grupos A y B de 2016. Se consideran dos convocatorias anuales.

PRIMERA:

• Inicio: 29 de febrero de 2016.
• Final: 4 junio de 2016.

SEGUNDA:

• Inicio: 19 de octubre de 2016.
• Final: 21 de enero de 2017.

DURACIÓN:

10 módulos suponen unas 12 semanas, es decir unos 3 meses aproximadamente.

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La Certificación INBLAC tiene dos componentes o partes:

• COMÚN: Compuesto por 7 módulos formativos.
• ESPECIALIDAD/ES: Compuesto por 3 módulos formativos cada una.
  • Para cursar una especialidad es imprescindible tener el Certificado

De esta forma:

• La parte común servirá como formación continua para personas que ya tienen conocimientos en PBC-FT.
• Las especialidades servirán para que los profesionales puedan certificarse en mayores conocimientos y en novedades especiales que aumenten el valor de su certificado.
• En el Registro de los Certificados INBLAC en la web aparecerá cada una de las especialidades en las que esté certificado (al menos una) junto a una breve reseña profesional.

Cada módulo:

1. Medido en equivalencia a los ECTS.
2. Cada módulo: 2,5 ECTS.
3. Total módulos parte común: 7 x 2,5 = 17,5 ECTS.
4. Total módulos cada especialidad: 3 x 2,5 = 7,5 ECTS.
5. Total certificación mínima INBLAC: 25 ECTS.

La modalidad de la formación es semipresencial y tutorizada.

Por tanto:

1. Acceso al material del curso a través del Campus Virtual de la Web INBLAC.
2. una tutoría presencial en Madrid a la mitad del curso.
3. Contenidos en formato INBLAC.
   • PDF y otros formatos: Excel, hojas electrónicas, Word, videos, …
   • Materiales y guías de aplicación profesional.
4. Tutorías por Expertos INBLAC o especialistas institucionales de reconocido prestigio (funcionarios SEPBLAC, OCP notariado, funcionarios fuerzas seguridad del Estado, judicatura, fiscalía, etc.).
5. Pruebas de Evaluación Continua (PECs):
   • Pruebas de ensayo que tendrán que ser corregidas, calificadas y comentadas por el tutor.
   • 1 por cada módulo.
   • Calificación.
   • Dos pruebas presenciales a elegir por los alumnos. Una en Madrid y otra en Barcelona.
6. Para la obtención del certificado es necesario:
   • Entregar las PECs, con lo que se obtendrá una nota media.
   • Realizar una Prueba de Convalidación Presencial (PCP) con objeto de comprobar que las PECs han sido realizadas por los alumnos (Unas 2 horas).
   • Comentar la PCP en una entrevista con un tutor y/o miembro de la Junta Directiva de INBLAC.
   • En el caso de que no se haya presentado alguna PEC o se haya suspendido:
     • Realizar una Prueba de Examen Presencial (PEP) de unas 4 horas.

Comentar la PEP en una entrevista con un tutor y/o miembro de la Junta Directiva de INBLAC

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 Programa común

MÓDULO	OBJETIVO
1	Introducción a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	Introducción en los conceptos, definiciones y en la problemática social de la prevención del blanqueo de capitales junto a sus fases, el marco normativo y los organismos supervisores.
2	Normativa, organizaciones y estándares internacionales.	Ofrecer al alumno las referencias básicas de la normativa internacional, comunitaria y española, y de las organizaciones y estándares internacionales, para que conozca el entramado regulatorio que ha de tener en cuenta según su actividad en este campo. Especial dedicación a que el alumno asimile que las recomendaciones del GAFI podrán ser recogidas por las directivas comunitarias y, a su vez, por la legislación española.
3	Enfoque basado en el riesgo y operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.	Dominio de los conceptos del enfoque basado en el riesgo propugnado por el GAFI y la normativa española, para su aplicación en los sucesivos módulos, junto con la referencia de las operaciones sospechosas y métodos de blanqueo de capitales reconocidos internacionalmente
4	Medidas preventivas en PBC-FT.	Análisis exhaustivo de la normativa española en PBC-FT vigente teniendo en cuenta el resto de normas que han de tenerse en cuenta para su aplicación.
5	Control interno en PBC-FT.	Conocer las obligaciones de control interno existentes según la normativa vigente y, teniendo en cuenta lo aprendido en módulos anteriores, ser capaz de diseñar un manual de procedimientos.
6	Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.	Tener una referencia sobre la organización institucional y, con más profundidad, tratar la problemática de los medios de pago y dominar el régimen sancionador.
7	El delito de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.	Asimilar la problemática penal del delito de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

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Inicio 2016

• Grupo A: 29 de febrero de 2016.
• Grupo B: 17 de octubre de 2016.

 

 PROGRAMA OPTATIVOS-ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD 1 – EXPERTO EXTERNO EN PBC-FT
MÓDULO	OBJETIVO
8.1	El informe del experto externo.	Conocer la norma y ser capaz de realizar un informe de experto externo.
9.1	Auditoría y Control Interno	El experto externo deberá de estar capacitado para relacionarse en su labor con distintos departamentos que realicen las funciones de auditoría interna y control interno. Asimismo puede relacionarse con los auditores de cuentas de la entidad ya que podrán tenerlo en cuenta al realizar la auditoría de cuentas.
10.1	La prevención del fraude financiero	El experto externo deberá de estar capacitado para entender de los procesos de fraude financiero, de los elementos generales de la auditoría forense y de la pericia judicial.

Módulo 8.1: El informe del experto externo.

 1.- Normativa vigente.

2.- Muestreo estadístico para el informe del experto externo.

2.- Guía de elaboración del informe del experto externo del ICJCE.

3.- Guía INBLAC de elaboración del informe del experto externo en PBC-FT.

4.- Casos prácticos.

Módulo 9.1: Auditoría y Control Interno

1.- Concepto  y clases de auditoría.

2.- Auditoría de cuentas.

• Auditoría de Cuentas en España.
• El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la auditoría de cuentas.
• Trabajos realizados por expertos independientes en las auditorías de cuentas.

3.- Auditoría Interna.

• El auditor interno.
• Normas de auditoria interna.
• Guía de auditoria interna.

4.- Control Interno.

• Criterios internacionales.
• Guía de control interno: Gestión de riesgos.
• Guía de control interno: Evaluación del modelo de la organización y de los procesos clave.

Módulo 10.1: La prevención del fraude financiero

1.- Delimitación de la auditoría forense.

2.- Delitos económicos y financieros.

3.- El fraude en la empresa.

4.- Identificación de riesgos de fraude.

5.- La prueba.

6.- La investigación.

7.- Informes periciales.

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Documentación: