Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales

La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.

El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto [...]

Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento

  El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país [...]

Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC

Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En [...]

“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales

  Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]

“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales

Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en [...]

CERTIFICACIÓN INBLAC 2021

  La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de [...]

Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC

“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo [...]

Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!

Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]

Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.

El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]

La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia

Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]