Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
IMPORTANCIA DE LA PBC-FT EN LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES
La nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión consagra [...]
El Blanqueo de Capitales de nunca acabar
El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]
LA AGENCIA TRIBUTARIA ADOPTA LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN MATERIA DE CRIPTOACTIVOS.
Comisión de Normativa INBLAC La inspección tributaria con el RD 249/2023 adapta su reglamento de [...]
Devolución del exceso multa por blanqueo
Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Imposibilidad de que [...]
Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales
Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]
CRIPTOMONEDAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Introducción Pretender demonizar a las monedas virtuales o criptomonedas, generalizando como que son un facilitador [...]
La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.
El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto [...]
Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento
El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país [...]
Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC
Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En [...]
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]