Blanqueo de Capitales, Expertos Externos
JORNADA INBLAC EN BARCELONA- DECIMO ANIVERSARIO
La Junta Directiva, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la fundación del INSTITUTO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO-INBLAC tiene el placer de invitarle a la jornada que celebraremos el próximo día 20 de octubre de 2023, en la Planta 8ª del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
PROGRAMA
09,00 bienvenida y apertura del acto por el Sr. Presidente de INBLAC
09.30-10,00 Actualidad en protección de los datos personales en los sistemas de prevención de blanqueo.
Gestión de datos en los canales de denuncia de PBC-FT tras la entrada en vigor de la Ley 2/2023
- Victor Altimira– Presidente de Honor de INBLAC
- María Cano- Vicepresidenta de INBLAC
10,00-10,30 Actualidad en Informes de Experto Externo.
El archivo electrónico del examen anual de PBC-FT: Compilación de papeles de trabajo y garantía de su autenticidad.
- Joaquin Mena– Vicepresidente de formación de INBLAC
10, 30-11,00 Actualidad en la aplicación de la Diligencia Debida
El Registro de Titularidades Reales tras la entrada en vigor del Real Decreto 609/2023
- Alejandra Ortiz– Vocal de la Junta Directiva de INBLAC
- Mariana Ladaga– Vocal de la Junta Directiva de INBLAC
11,00-11,30 Pausa-Café y networking
11,30-12,00 Actualidad en la aplicación de la Diligencia Debida
Retos y oportunidades de los procedimientos de contratación no presencial
- Jorge Manrique de Lara- Vocal de la Junta Directiva de INBLAC
12,00-12,30 Actualidad en Sistema de Gestión de PBC-Ft en las Organizaciones
Impacto de las Directrices de la EBA en cumplimiento normativo en PNBC en el Sector Financiero.
- Responsable de PBC-FT en sector financiero (TBO)
12,30-13,00 Actualidad en Sistema de Gestión de PBC-Ft en las Organizaciones
La integración del Sistema de PBC-FT en el Sistema de Gestión de Compliance
- Francisco Bonatti- Presidente de INBLAC
13,00 CLAUSURA
¡Te esperamos!