WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.

Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día [...]

El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia. Los asesores fiscales están en el punto de mira.

El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia el pasado mes de [...]

Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.

Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales OBJETIVO: [...]

“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”

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La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales

Introducción El delito de blanqueo de capitales podemos considerarlo como aquellas conductas encaminadas a introducir [...]

Curso de Certificación Inblac 2017

La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y [...]

A PROPÓSITO DE LA ISO 37001 Y LOS RETOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance [...]

Big Data, nuevos retos y aportes de ACL Analytics.

El concepto Big Data, en cierta medida, no es algo nuevo para los auditores. En [...]

Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT

La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]

NUEVOS SECTORES ECONOMICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTAR SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 19 de Agosto de 2016, la Circular [...]