Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
El Papel de los Sujetos Obligados en la lucha contra el Blanqueo de Capitales
El Papel de los Sujetos Obligados en la Lucha contra el blanqueo de Capitales y [...]
Presentación Nuevo Esquema de Acreditación Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
ENAC PUBLICA SU ESQUEMA DE ACREDITACIÓN PARA EXPERTOS EXTERNOS EN PBC-FT IMPULSADO POR INBLAC CONJUNTAMENTE [...]
26 Febrero Conferencia «Prevención del blanqueo de capitales para asesores contables, fiscales y auditores de cuentas»
L’Associació Comptables del Principat, en colaboración con l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i [...]
NOVEDAD 2020: Nuevo modelo de la Certificación INBLAC
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT [...]
” La importancia de la prevención del blanqueo de capitales en la empresa” Conferencia impartida por Gregorio Labatud Serer
El próximo día 28 de enero de 2020 el profesor Gregorio Labatut Serer, profesor Titular [...]
Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo
El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de [...]
El Gobierno aprueba un Real Decreto- Ley por el que se transponen diversas directivas de la UE, entre ellas la de prevención de blanqueo de capitales.
Empieza septiembre y el Gobierno no nos da tregua. Efectivamente, el Gobierno aprobó ayer viernes, [...]
¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?
¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para [...]
WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.
Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día [...]
“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”
“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC” [...]