NOVEDAD 2020: Nuevo modelo de la Certificación INBLAC

NOVEDAD 2020: Nuevo modelo de la Certificación INBLAC

La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT entre los años 2015 y 2019 con nueve convocatorias semestrales, a las que han tenido acceso tanto profesionales expertos en PBC-FT como aquellos que han querido ampliar sus capacidades y especializarse en esta materia, y otras convocatorias específicas a demanda para miembros de la Administración.

La evolución constante de la disciplina hizo aconsejable que en 2019 se decidiera la revisión y reforma del Modelo de Certificación INBLAC presentando en 2020 una Certificación INBLAC de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para dar soporte a las competencias necesarias que deben acreditar los expertos externos para el desarrollo de su función y que recoge la CEA-ENAC de Criterios específicos de acreditación para entidades examinadoras para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Los contenidos se han revisado, actualizado y ampliado destacando los referidos a los documentos del GAFI, publicaciones y buenas prácticas sectoriales (tanto en el sector financiero como no financiero) de los sujetos obligados, normativa comunitaria, nuevas tecnologías, normativas comunes y sectoriales, metodología y técnicas de elaboración del informe de experto externo, auditoría de sistemas de gestión, regulación de los sujetos obligados, etc.

Para la Certificación INBLAC resulta fundamental una adecuada actualización de las competencias, dada la propia evolución intrínseca que mantiene la PBC-FT, como puede apreciarse, por ejemplo, con la pendiente transposición de la V Directiva a la Ley 10/2010 de PBC-FT o los desarrollos reglamentarios pendientes por el Real Decreto-ley 11/2018 de transposición de la IV Directiva.

Joaquín Mena

Vicepresidente Formación y

Certificación INBLAC

Febrero 2020

Inblac

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