RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales

Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el [...]

AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del [...]

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Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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APROBADA LA LEY ANTISOBORNO EN COLOMBIA (Ley 1778 de 2016)

  Firmas invitadas: René M Castro V. Escritor, conferencista y consultor internacional. Certificate on Corporate [...]

17-18 Marzo – Congreso Internacional Compliance

I Congreso Internacional Compliance. El punto de inflexión en la historia del Compliance 17-18 MARZO 2016 [...]

Blanqueo de Capitales. La criptomoneda.

“De alguna iremos juntos, si ambos creemos en ello”. Esta frase escrita por un poeta [...]

El CIFRADO DE DOCUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

El sujeto obligado al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención [...]