El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo

La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]

Entrevista a Adriana Mendoza en el Teleobjetivo de RTVE – Atracadores silenciosos

Todo el país se ve afectado por estos asaltos a domicilios. En Teleobjetivo se verá cómo la [...]

VI Jornadas Internacionales de Compliance

Este jueves 28 de abril, a las 20:00h no os podéis perder el Webinar gratuito [...]

RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales

Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el [...]

AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del [...]

LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE [...]

Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.

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Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 1. Las Microempresas.

Blanqueo de Capitales. Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 1. Las [...]

Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de [...]

APROBADA LA LEY ANTISOBORNO EN COLOMBIA (Ley 1778 de 2016)

  Firmas invitadas: René M Castro V. Escritor, conferencista y consultor internacional. Certificate on Corporate [...]