Big Data, nuevos retos y aportes de ACL Analytics.

El concepto Big Data, en cierta medida, no es algo nuevo para los auditores. En [...]

Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT

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NUEVOS SECTORES ECONOMICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTAR SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 19 de Agosto de 2016, la Circular [...]

Lanzamiento de la nueva versión de ACL Analytics.

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Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia

FORMACIÓN HOMOLOGADA POR EL ICAC Dirigidas especialmente a los auditores de cuentas, para que puedan adquirir [...]

Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]

III Jornada de Compliance sobre PBC-FT para auditores, asesores y contables.

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Curso Práctico de Actualización. Madrid 16 de Junio 2016.

PROGRAMA     Curso Práctico de Actualización Madrid 16 de junio 2016 9:30 – 10:00h Palabras [...]

Curso Práctico de Actualización. Barcelona 7 de Julio 2016.

PROGRAMA     Curso Práctico de Actualización Barcelona 7 de julio 2016 9:30 – 10:00h Palabras del [...]

El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo

La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]