Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
LA AGENCIA TRIBUTARIA ADOPTA LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN MATERIA DE CRIPTOACTIVOS.
Comisión de Normativa INBLAC La inspección tributaria con el RD 249/2023 adapta su reglamento de [...]
Devolución del exceso multa por blanqueo
Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Imposibilidad de que [...]
Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales
Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]
CRIPTOMONEDAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Introducción Pretender demonizar a las monedas virtuales o criptomonedas, generalizando como que son un facilitador [...]
La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.
El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto [...]
Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento
El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país [...]
Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC
Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En [...]
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]
“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en [...]
CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de [...]