Archivos de Etiquetas: Prevención del Blanqueo de capitales
Prevención de Blanqueo en el juego online: retos normativos y buenas prácticas para los sujetos obligados
El próximo miércoles 17 de Mazo no te pierdas el Webinar que hemos organizado “Prevención [...]
Directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el sector europeo de los juegos de azar en línea.
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) publicó en el año 2023 unas directrices [...]
El Blanqueo de Capitales de nunca acabar
El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]
Devolución del exceso multa por blanqueo
Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Imposibilidad de que [...]
La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.
El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto [...]
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]
Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC
“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo [...]
Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]
Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]
Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]