Archivos de Etiquetas: Prevención del Blanqueo de capitales
II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT
II Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y [...]
Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo
En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado [...]
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL FECHAS: Jueves, [...]
Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante
El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]
Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance
—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]
Videoconferencia: Prevención de Blanqueo de capitales para contables, auditores de cuentas y asesores
4 DE ABRIL DE 2015 Videoconferencia: Prevención de blanqueo de capitales para contables, auditores de [...]
I JORNADA DEDICADA A LOS EXPERTOS PBC-FT
El próximo 5 de Febrero tendrá lugar las «I Jornada dedicada a los expertos ante los [...]