Archivos de Etiquetas: Prevención del Blanqueo de capitales
BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICA DE LAS “HORMIGAS JAPONESAS”
Hay quien puede decir que “El turismo es un gran invento” y no nos referimos [...]
Normas Internacionales de Auditoría aplicables a España (NIA-ES) y Prevención en Blanqueo de Capitales y FT
El auditor de cuentas en España está sujeto a la Ley y reglamento de prevención [...]
Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse
Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse El Sujeto Obligado tiene la responsabilidad de [...]
El Blanqueo de Capitales por Juan Ramón Gómez
La famosa frase “orden, contraorden, desorden” es aplicativa a la aprobación del Reglamento sobre el [...]
Cuarta Directiva de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales
El pasado 5 de junio se ha publicado la nueva DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO [...]
II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT
II Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y [...]
Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo
En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado [...]
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL FECHAS: Jueves, [...]
Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante
El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]
Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance
—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]