Archivos de Etiquetas: PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES
Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]
Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer [...]
La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de [...]
El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación
Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 [...]
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales.
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del [...]
26 Febrero Conferencia «Prevención del blanqueo de capitales para asesores contables, fiscales y auditores de cuentas»
L’Associació Comptables del Principat, en colaboración con l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i [...]
” La importancia de la prevención del blanqueo de capitales en la empresa” Conferencia impartida por Gregorio Labatud Serer
El próximo día 28 de enero de 2020 el profesor Gregorio Labatut Serer, profesor Titular [...]
RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales
Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el [...]
AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del [...]
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