Archivos de Etiquetas: PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES
El Blanqueo de Capitales de nunca acabar
El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]
Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales
Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]
CRIPTOMONEDAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Introducción Pretender demonizar a las monedas virtuales o criptomonedas, generalizando como que son un facilitador [...]
La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.
El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto [...]
Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC
Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En [...]
“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en [...]
Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC
“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo [...]
Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]
Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer [...]