Archivos de Etiquetas: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer [...]
Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]
Blanqueo de Capitales Imprudente
Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en [...]
Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales
Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La [...]
Francisco Bonatti: “INBLAC se caracteriza por el rigor técnico y la seriedad de sus propuestas”
El pasado 27 de abril la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación designó una nueva Junta Directiva, que desde [...]
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del PBC-FT
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del blanqueo de capitales y financiación [...]
La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de [...]
El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación
Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 [...]
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales.
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del [...]
Cómo aplicar las medidas de diligencia debida normales.
Las medidas de diligencia debida deben ser aplicadas por todos los sujetos obligados, con independencia [...]