Archivos de Etiquetas: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales.
Single rulebook: cómo avanzar en la transición mientras se definen los instrumentos regulatorios
En el Congreso INBLAC 2026 planteábamos que la transición al nuevo marco europeo de PBC/FT [...]
Congreso INBLAC 2026: la adaptación sectorial al nuevo paquete europeo de PBC/FT
El Congreso INBLAC 2026, celebrado el pasado 17 de junio en la Asociación de la [...]
Crónica de la Ponencia Experta de Lupicinio Rodríguez en el Congreso INBLAC 2026: sanciones internacionales, geopolítica y prevención del blanqueo
El Congreso INBLAC 2026, bajo el lema «Más allá del checklist. Cómo preparar el nuevo marco [...]
Sonia Lecina López en el Congreso INBLAC 2026: el mapa de obligaciones ante el nuevo marco AML europeo
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Congreso INBLAC 2026: del cumplimiento formal a la eficacia real del sistema de prevención
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Congreso INBLAC 2026: ¿Cómo aprovechar a nuestro Experto Externo para hacer una correcta transición hacia el nuevo paquete AML?
La transición hacia el nuevo marco AML europeo es un proceso estratégico de cumplimiento que [...]
Directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el sector europeo de los juegos de azar en línea.
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) publicó en el año 2023 unas directrices [...]
Siete retos estructurales de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción: una lectura técnica en el Día Internacional contra la Corrupción
9 de diciembre de 2025 – Día Internacional contra la Corrupción INTRODUCCIÓN El Día Internacional [...]
PANORAMA DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EUROPA: ESTRATEGIA, MARCO NORMATIVO, PRINCIPALES RIESGOS Y MEDIDAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
1. Introducción El 29 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del [...]
Despidiéndonos de una lucha de alertas constantes: Los Blanqueadores no se Jubilan
Queridos miembros de la Asociación INBLAC y queridos seguidores de nuestra página Web y de [...]