Archivos de Etiquetas: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales.
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]
“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales
Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en [...]
CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de [...]
Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC
“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo [...]
Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]
Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]
Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer [...]
Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]
Blanqueo de Capitales Imprudente
Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en [...]