Archivos de Etiquetas: Blanqueo de Capitales
Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!
Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]
Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]
Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer [...]
Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]
Blanqueo de Capitales Imprudente
Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en [...]
Los sistemas de comunicación de potenciales incumplimientos internos y externos en PBC-FT.
ENTREVISTA A JACINTO PARGA CEO DE MARCA FRANCA Hemos tenido el privilegio de entrevistar a [...]
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del PBC-FT
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del blanqueo de capitales y financiación [...]
La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de [...]
El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación
Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 [...]