Archivos de Etiquetas: Blanqueo de Capitales

La Estrategia es… “Un Papelito”

A TRES COLUMNAS La Estrategia es… “Un Papelito”   “Un papelito” que evidencie ante terceros [...]

Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse

Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse El Sujeto Obligado tiene la responsabilidad de [...]

V JORNADAS DE COMPLIANCE

HERRAMIENTAS INNOVADORAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LOS DELITOS FINANCIEROS Presentación La Fundación General Universidad de [...]

El Blanqueo de Capitales por Juan Ramón Gómez

La famosa frase “orden, contraorden, desorden” es aplicativa a la aprobación del Reglamento sobre el [...]

Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado [...]

PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO

PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL FECHAS: Jueves, [...]

Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante

El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]

Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance

—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]

Formació: L’ètica dels economistes en la societat actual

El próximo 28 de Abril en el Colegio de Economistas de Catalunya nuestro socio Joaquín [...]

¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?

Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid [...]