Archivos del Autor: srichart
El Blanqueo de Capitales de nunca acabar
El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]
LA AGENCIA TRIBUTARIA ADOPTA LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN MATERIA DE CRIPTOACTIVOS.
Comisión de Normativa INBLAC La inspección tributaria con el RD 249/2023 adapta su reglamento de [...]
INBLAC CELEBRA SU DECIMO ANIVERSARIO CON LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA PARITARIA DE SU HISTORIA
I- Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2023 El pasado 3 de marzo se celebraron en [...]
Devolución del exceso multa por blanqueo
Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Imposibilidad de que [...]
Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales
Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]
BANDERAS ROJAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE DINERO EN LAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS DE ACTIVOS VIRTUALES
El informe del GAFI sobre los Indicadores de Banderas Rojas de Blanqueo de Capitales y [...]
Convocatoria Extraordinaria del Modelo de la Certificación INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT [...]
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