Archivos del Autor: srichart
Motivos de por qué es esencial la Prevención en Blanqueo de Capitales
Como expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (también conocido como AML, por sus siglas [...]
May
IMPORTANCIA DE LA PBC-FT EN LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES
La nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión consagra [...]
Abr
El Blanqueo de Capitales de nunca acabar
El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]
Abr
LA AGENCIA TRIBUTARIA ADOPTA LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN MATERIA DE CRIPTOACTIVOS.
Comisión de Normativa INBLAC La inspección tributaria con el RD 249/2023 adapta su reglamento de [...]
Abr
INBLAC CELEBRA SU DECIMO ANIVERSARIO CON LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA PARITARIA DE SU HISTORIA
I- Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2023 El pasado 3 de marzo se celebraron en [...]
Mar
Devolución del exceso multa por blanqueo
Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Imposibilidad de que [...]
Dic
Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales
Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]
Sep
BANDERAS ROJAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE DINERO EN LAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS DE ACTIVOS VIRTUALES
El informe del GAFI sobre los Indicadores de Banderas Rojas de Blanqueo de Capitales y [...]
Jul
Convocatoria Extraordinaria del Modelo de la Certificación INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT [...]
Ene