Archivos del Autor: srichart

Jornada INBLAC – OPBA CGAE: “El rol del abogado en el sistema de prevención: sujeto obligado y experto externo”

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JORNADA INBLAC EN BARCELONA- DECIMO ANIVERSARIO

La Junta Directiva, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la fundación del [...]

Motivos de por qué es esencial la Prevención en Blanqueo de Capitales

Como expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (también conocido como AML, por sus siglas [...]

IMPORTANCIA DE LA PBC-FT EN LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES

La nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión consagra [...]

El Blanqueo de Capitales de nunca acabar

El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]

LA AGENCIA TRIBUTARIA ADOPTA LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN MATERIA DE CRIPTOACTIVOS.

Comisión de Normativa INBLAC  La inspección tributaria con el RD 249/2023 adapta su reglamento de [...]

INBLAC CELEBRA SU DECIMO ANIVERSARIO CON LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA PARITARIA DE SU HISTORIA

I- Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2023 El pasado 3 de marzo se celebraron en [...]

Devolución del exceso multa por blanqueo

Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Imposibilidad de que [...]

Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales

Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]

BANDERAS ROJAS EN MATERIA DE BLANQUEO DE DINERO EN LAS TRANSACCIONES SOSPECHOSAS DE ACTIVOS VIRTUALES

El informe del GAFI sobre los Indicadores de Banderas Rojas de Blanqueo de Capitales y [...]