Noticias INBLAC
Infórmate con nosotros de la actualidad
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17-18 Marzo – Congreso Internacional Compliance
I Congreso Internacional Compliance. El punto de inflexión en la historia del Compliance 17-18 MARZO 2016 [...]
Blanqueo de Capitales. La criptomoneda.
“De alguna iremos juntos, si ambos creemos en ello”. Esta frase escrita por un poeta [...]
El CIFRADO DE DOCUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
El sujeto obligado al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención [...]
Blanqueo de Capitales. Premios en Juegos de Azar.
“Siempre toca, siempre toca, sino un pito una pelota”. Así cantaban antiguamente los feriantes para [...]
El nuevo paradigma: el del Buen Gobierno corporativo y la necesidad de un Compliance.
Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor [...]
Entrevista a Luís Rodríguez en el Teleobjetivo de RTVE – La yihad y las rutas de la droga.
Entrevista a Luis Rodríguez, vicepresidente de INBLAC en el Teleobjetivo de RTVE. Min 16:30. La [...]
BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.
Cuando me planteé escribir un artículo sobre la diligencia debida, lo primero que vino a [...]
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes?
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes en [...]
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación [...]
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA AUDITORES, ASESORES FISCALES Y CONTABLES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, REVISIÓN EXTERNA Y ACUERDO FATCA
DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016 IMPORTANTE: Homologada por el ICAC como formación continuada para auditores [...]