Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
Blanqueo de Capitales. Premios en Juegos de Azar.
“Siempre toca, siempre toca, sino un pito una pelota”. Así cantaban antiguamente los feriantes para [...]
El nuevo paradigma: el del Buen Gobierno corporativo y la necesidad de un Compliance.
Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor [...]
BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.
Cuando me planteé escribir un artículo sobre la diligencia debida, lo primero que vino a [...]
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes?
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes en [...]
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación [...]
Blanqueo de Capitales: “Experto Crede”
La expresión latina “Experto Crede” significa literalmente “Confía en el experto”. Naturalmente, la expresión experto [...]
Foto Resumen: II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT
El pasado 29 de Septiembre tuvo lugar la II Jornada de actualización en compliance sobre prevención [...]
BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICA DE LAS “HORMIGAS JAPONESAS”
Hay quien puede decir que “El turismo es un gran invento” y no nos referimos [...]
Normas Internacionales de Auditoría aplicables a España (NIA-ES) y Prevención en Blanqueo de Capitales y FT
El auditor de cuentas en España está sujeto a la Ley y reglamento de prevención [...]
La Estrategia es… “Un Papelito”
A TRES COLUMNAS La Estrategia es… “Un Papelito” “Un papelito” que evidencie ante terceros [...]