Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de [...]
Blanqueo de Capitales. La criptomoneda.
“De alguna iremos juntos, si ambos creemos en ello”. Esta frase escrita por un poeta [...]
El CIFRADO DE DOCUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
El sujeto obligado al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención [...]
Blanqueo de Capitales. Premios en Juegos de Azar.
“Siempre toca, siempre toca, sino un pito una pelota”. Así cantaban antiguamente los feriantes para [...]
El nuevo paradigma: el del Buen Gobierno corporativo y la necesidad de un Compliance.
Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor [...]
BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.
Cuando me planteé escribir un artículo sobre la diligencia debida, lo primero que vino a [...]
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes?
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes en [...]
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación [...]
Blanqueo de Capitales: “Experto Crede”
La expresión latina “Experto Crede” significa literalmente “Confía en el experto”. Naturalmente, la expresión experto [...]
Foto Resumen: II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT
El pasado 29 de Septiembre tuvo lugar la II Jornada de actualización en compliance sobre prevención [...]