Archivos de Etiquetas: Blanqueo de Capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia. Los asesores fiscales están en el punto de mira.
El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia el pasado mes de [...]
Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
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La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales
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Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia
FORMACIÓN HOMOLOGADA POR EL ICAC Dirigidas especialmente a los auditores de cuentas, para que puedan adquirir [...]
Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?
Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]
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Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de [...]
Blanqueo de Capitales. La criptomoneda.
“De alguna iremos juntos, si ambos creemos en ello”. Esta frase escrita por un poeta [...]