¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?

Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid [...]

I JORNADA DEDICADA A LOS EXPERTOS PBC-FT

El próximo 5 de Febrero tendrá lugar las «I Jornada dedicada a los expertos ante los [...]

Jornada de actualización sobre prevención del blanqueo de capitales

Jornada de actualización para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención del blanqueo [...]

IV Jornadas de Compliance

Avanzando en la prevención e investigación de los delitos financieros Madrid 25 y 26 de Febrero [...]

Nuestro Presidente de Honor Gregorio Labatut participa en 5º AuditMeeting.

Grogorio Labatut participa en el 5ª AuditMeeting que tendrá lugar el 11 y 12 de [...]

DESAYUNO: Implicaciones en materia de prevención en blanqueo de capitales

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FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

EFICIENCIA del latín Efficientia “Capacidad para lograr un fin -sírvase la prevención del blanqueo de [...]

BITCOIN Y BLANQUEO DE CAPITALES

A raíz del auge de las bitcoins, (“bitcoines” en español, según FUNDEU, asesorada por RAE), raro [...]