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Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]
Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]
Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020
El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del [...]
Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales
Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La [...]
Francisco Bonatti: “INBLAC se caracteriza por el rigor técnico y la seriedad de sus propuestas”
El pasado 27 de abril la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación designó una nueva Junta Directiva, que desde [...]
Seamos diligentes en nuestras obligaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales
Si somos sujetos obligados a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, este reciente [...]
La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de [...]
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT. Para entrar en la materia que nos [...]
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida: Tal y como se establecen en los artículos 19 a [...]
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en PBC-FT
Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en prevención del blanqueo [...]