Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales
Introducción El delito de blanqueo de capitales podemos considerarlo como aquellas conductas encaminadas a introducir [...]
Curso de Certificación Inblac 2017
La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y [...]
A PROPÓSITO DE LA ISO 37001 Y LOS RETOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance [...]
Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT
La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]
Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia
FORMACIÓN HOMOLOGADA POR EL ICAC Dirigidas especialmente a los auditores de cuentas, para que puedan adquirir [...]
Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?
Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]
RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales
Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el [...]
LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE [...]
Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.
Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas. [...]
Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 1. Las Microempresas.
Blanqueo de Capitales. Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 1. Las [...]