Archivos de Etiquetas: PBC-FT
Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo
El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de [...]
¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?
¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para [...]
WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.
Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día [...]
Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT
La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]
LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE [...]
Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.
Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas. [...]
Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de [...]
BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.
Cuando me planteé escribir un artículo sobre la diligencia debida, lo primero que vino a [...]
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes?
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes en [...]
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación [...]