Archivos de Etiquetas: INBLAC
Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo
El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de [...]
WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.
Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día [...]
El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo
La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]
Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de [...]
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA AUDITORES, ASESORES FISCALES Y CONTABLES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, REVISIÓN EXTERNA Y ACUERDO FATCA
DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016 IMPORTANTE: Homologada por el ICAC como formación continuada para auditores [...]
I Jornada sobre análisis del terrorismo yihadista
El próximo 25 de Junio a las 9:00h tendrán lugar las I Jornadas sobre terrorismo [...]
Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo
En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado [...]
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL FECHAS: Jueves, [...]
Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante
El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]
Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance
—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]
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