Archivos de Etiquetas: INBLAC

Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo

El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de [...]

WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.

Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día [...]

El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo

La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]

Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de [...]

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA AUDITORES, ASESORES FISCALES Y CONTABLES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, REVISIÓN EXTERNA Y ACUERDO FATCA

DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016 IMPORTANTE: Homologada por el ICAC como formación continuada para auditores [...]

I Jornada sobre análisis del terrorismo yihadista

El próximo 25 de Junio a las 9:00h tendrán lugar las I Jornadas sobre terrorismo [...]

Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado [...]

PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO

PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL FECHAS: Jueves, [...]

Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante

El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]

Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance

—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]